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董事會

    依本公司章程,本公司董事會目前設置董事七人,其中獨立董事三人,並由全體獨立董事組成審計委員會,負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權,本屆董事會任期自105年5月20日至108年5月19日止。

本公司董事會依證券交易法第十四條設置薪資報酬委員會。

 董事及獨立董事簡歷

為本公司持續發展並永續經營,在考量本公司董事會成員人選時,以組成多元化為原則,包括但不限:性別、年齡、國籍、文化、專業背景、產業經歷、技能等。

在董事成員的遴選,應用人唯才、客觀並充分考量多元化,為公司永續發展有助益而作決定。

本公司董事之簡歷如下: 

 

 

 

 

選任

日期

任期

主要經(學)

目前兼任其他公司之職務

董事長

寶鑫國際投資()公司

 

 

105.05.20

108.05.19

-

揚信科技()公司董事

賜福科技()公司董事長

雲高科技()公司董事長

天鈺科技()公司董事

穎台科技()公司董事

新普科技()公司董事

友威科技()公司董事

富奇想股份有限公司董事長

鴻揚創業投資股份有限公司監察人

富連網股份有限公司監察人

代表人:吳惠鋒

中華民國

105.05.20

108.05.19

美國俄亥俄州立大學電機工程碩士
美國迪吉多電腦(Digital Equipment Corporation)
Kallix Corporation Engineering VP

鴻海精密工業()公司FG次集團副總裁

鴻佰科技()公司董事長                                     

董事

 

寶鑫國際投資()公司

中華民國

 

105.05.20

108.05.19

-

揚信科技()公司董事

賜福科技()公司董事長

雲高科技()公司董事長

天鈺科技()公司董事

穎台科技()公司董事

新普科技()公司董事

友威科技()公司董事

富奇想股份有限公司董事長

鴻揚創業投資股份有限公司監察人

富連網股份有限公司監察人

代表人:樓朝宗

中華民國

105.05.20

108.05.19

逢甲大學企管系

南亞塑膠工業()公司工程管理

鴻海精密工業()公司經營管理協理

世鈞國際投資有限公司代表人

香港創新系統整合有限公司董事

樺成國際投資()公司董事長

沅聖科技()公司董事

瑞祺電通()公司董事

樺鼎精密機械()公司董事

樺鼎精密機械(開曼)股份有限公司董事長

Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd董事長

董事

朱復銓

中華民國

105.05.20

108.05.19

新埔工專電子工程系

鴻海精密工業()公司資深協理

本公司總經理

樺成國際投資()公司董事

沅聖科技()公司董事長

瑞祺電通()公司董事長

樺鼎精密機械()公司董事

樺應智能()公司董事長

樺賦科技()公司董事長

董事

劉應光

中華民國

105.05.20

108.05.19

私立華夏工專機械工程科

鴻海精密工業()公司經理

鴻海精密工業()公司資深副總經理

京鼎精密科技()公司中國營運本部副總

京鼎精密科技()公司董事長暨總經理

Foxsemicon Integrated Technology Inc. (Samoa)董事長

Success Praise Corporation董事長

Smart Advance Corporation董事長

Mindtech Corp. (Samoa)董事長

Loyal News International Limited董事長

EVER DYNAMIC CORP. 董事長

獨立

董事

黃俊郎

中華民國

105.05.20

108.05.19

工研院特聘研究

工研院顧問

美國加州大學聖塔芭芭拉校區電機與計算機科學博士

加州大學聖塔芭芭拉分校 電機與電腦工程學系助理研究工程師

國立臺灣大學電機資訊學院/電子工程學研究所教授

獨立

董事

方文昌

中華民國

105.05.20

108.05.19

美國西北大學電腦博士

國立台北大學資管所所長
國立台北大學企研所所長
國立台北大學企管系主任
國立台北大學電子商務研究中心主任
國立台北大學商學院院長

國立台北大學商學院企業管理學系教授

景文高中董事

大葉大學董事

瑞祺電通()公司獨立董事

獨立

董事

蘇裕惠

中華民國

106.05.18

 108.05.19

國立台灣大學商學研究所博士(主修會計)

國立台灣大學商學研究所碩士

國立台灣大學會計系學士

迎廣科技()公司 獨立董事

安成國際藥業()公司 獨立董事

聚陽實業股份有限公司獨立董事

 

董事所具之專業知識及獨立性之情形

    條件

 

 

 

 

姓名

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格

符合獨立性情形

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員

商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

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寶鑫國際投資()公司

代表人:吳惠鋒

 

 

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寶鑫國際投資()公司

代表人:樓朝宗

 

 

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朱復銓

 

 

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劉應光

 

 

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黃俊郎

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方文昌

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蘇裕惠

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註:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打ü

非為公司或其關係企業之受僱人。

  1. 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限)
  2. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
  3. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  4. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
  5. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
  6. 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
  7. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  8. 未有公司法第30條各款情事之一。
  9. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。