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董事會

    依本公司章程,本公司董事會目前設置董事七人,其中獨立董事三人,並由全體獨立董事組成審計委員會,負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權,本屆董事會任期自105年5月20日至108年5月19日止。

本公司董事會依證券交易法第十四條設置薪資報酬委員會。

 

 

本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通管道順暢:

本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通管道順暢,且達成一致性之結論:

1. 與會計師之溝通:
有重大投資、融資事項,或是財務報告出具前,獨立董事與會計師會先進行內容之溝通。

2. 與內部稽核主管之溝通:
(1)內部稽核主管依規定每季出席董事會報告稽核業務。
(2)內部稽核單位依法按月向獨立董事呈送稽核報告。
(3)稽核追蹤報告其內控缺失及異常事項改善情形,並按季作成追蹤報告,呈報獨立董事。
(4)依獨立董事要求,進行專案查核或就稽核報告事項更進一步說明。

 

 

董事及獨立董事簡歷

為本公司持續發展並永續經營,在考量本公司董事會成員人選時,以組成多元化為原則,包括但不限:性別、年齡、國籍、文化、專業背景、產業經歷、技能等。

在董事成員的遴選,應用人唯才、客觀並充分考量多元化,為公司永續發展有助益而作決定。

本公司董事之簡歷如下: 

選任

日期

任期

主要經(學)

目前兼任其他公司之職務

董事

寶鑫國際投資()公司

105.05.20

108.05.19

-

揚信科技()公司董事

賜福科技()公司董事長

雲高科技()公司董事長

天鈺科技()公司董事

穎台科技()公司董事

新普科技()公司董事

友威科技()公司董事

富奇想股份有限公司董事長

鴻揚創業投資股份有限公司監察人

富連網股份有限公司監察人

董事長

寶鑫國際投資()公司

代表人:吳惠鋒

105.05.20

108.05.19

美國俄亥俄州立大學電機工程碩士
美國迪吉多電腦(Digital Equipment Corporation)
Kallix Corporation Engineering VP

鴻海精密工業()公司FG次集團副總裁

鴻佰科技()公司董事長                                     

董事

寶鑫國際投資()公司

代表人:樓朝宗

105.05.20

108.05.19

逢甲大學企管系

南亞塑膠工業()公司工程管理

鴻海精密工業()公司經營管理協理

世鈞國際投資有限公司代表人

香港創新系統整合有限公司董事

樺成國際投資()公司董事長

沅聖科技()公司董事

瑞祺電通()公司董事

樺鼎精密機械()公司董事

樺鼎精密機械(開曼)股份有限公司董事長

Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd董事長

董事

朱復銓

105.05.20

108.05.19

新埔工專電子工程系

鴻海精密工業()公司資深協理

本公司總經理

樺成國際投資()公司董事

沅聖科技()公司董事長

瑞祺電通()公司董事長

樺鼎精密機械()公司董事

樺應智能()公司董事長

樺賦科技()公司董事長

董事

劉應光

105.05.20

108.05.19

私立華夏工專機械工程科

鴻海精密工業()公司經理

鴻海精密工業()公司資深副總經理

京鼎精密科技()公司中國營運本部副總

京鼎精密科技()公司董事長暨總經理

Foxsemicon Integrated Technology Inc. (Samoa)董事長

Success Praise Corporation董事長

Smart Advance Corporation董事長

Mindtech Corp. (Samoa)董事長

Loyal News International Limited董事長

EVER DYNAMIC CORP. 董事長

獨立

董事

黃俊郎

105.05.20

108.05.19

工研院特聘研究

工研院顧問

美國加州大學聖塔芭芭拉校區電機與計算機科學博士

加州大學聖塔芭芭拉分校 電機與電腦工程學系助理研究工程師

國立臺灣大學電機資訊學院/電子工程學研究所教授

獨立

董事

方文昌

105.05.20

108.05.19

美國西北大學電腦博士

國立台北大學資管所所長
國立台北大學企研所所長
國立台北大學企管系主任
國立台北大學電子商務研究中心主任
國立台北大學商學院院長

國立台北大學商學院企業管理學系教授

景文高中董事

大葉大學董事

瑞祺電通()公司獨立董事

獨立

董事

蘇裕惠

106.05.18

 

108.05.19

國立台灣大學商學研究所博士(主修會計)

國立台灣大學商學研究所碩士

國立台灣大學會計系學士

迎廣科技()公司 獨立董事

安成國際藥業()公司 獨立董事

聚陽實業股份有限公司獨立董事